ROMA – Si è conclusa questa mattina con l’esecuzione di cinque misure di custodia cautelare e la denuncia a piede libero di 13 persone l’operazione “Cocktoil” della Guardia di Finanza di Parma, che ha consentito di smantellare un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di prodotti petroliferi e responsabile di numerosi reati tributari e fallimentari. Le indagini, durate ben due anni, sono state condotte insieme all’uffico delle Dogane sotto il coordinamento della Procura ducale. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, il sodalizio criminale sgominato operava tramite due distinti impianti di distribuzione di prodotti petroliferi, gestiti da altrettanti consorzi di autotrasporto di merci su strada, con sede a Fontevivo nel parmense. Oltre a ciò, l’organizzazione illecita poteva contare -nel resto del territorio nazionale- su altri soggetti con compiti e ruoli ben definiti.
In dettaglio l’illecito ricostruito dagli inquirenti riguarda l’introduzione in Italia di prodotti energetici classificati come “olii lubrificanti”, fiscalmente assoggettati alla sola imposta di consumo, ma di fatto utilizzabili anche per l’autotrazione alla stessa stregua del gasolio. Che tuttavia, per lo specifico uso, sconta il pagamento sia dell’Iva che delle accise, con un’incidenza sul prezzo finale di circa il 70%. Tra il 2014 ed il 2015 dunque i due consorzi hanno operato, con l’aiuto di intermediari commerciali di comodo, acquistando partite di olio lubrificante in diversi Paesi comunitari, in genere dell’Europa centro-orientale, dove tale prodotto non è assoggettato ad imposta di consumo. La merce raggiungeva l’Italia in regime di “transito”, scortata da documenti, non monitorati dal sistema comunitario, che attestavano una fittizia destinazione in un altro Paese dell’Unione (in genere Grecia, Cipro e Malta).
Giunto in Italia, il conducente dell’autocisterna riceveva dall’organizzazione un falso documento di accompagnamento semplificato (Das), da cui risultava un trasporto di gasolio nonché, quale provenienza e destinazione, due vere e proprie società “cartiere”, di fatto inesistenti. Il prodotto raggiungeva così il sito industriale di Fontevivo, dove veniva scaricato ed immesso in consumo in completa evasione di imposta, con la conseguente alterazione del mercato e delle regole della corretta concorrenza. Per regolarizzare la contabilità, erano poi adottati vari espedienti, tra cui l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società “cartiere” compiacenti e l’annotazione e la conservazione dei Das falsificati. A partire dal 2015 poi, per ridurre i rischi derivanti dai molteplici passaggi intermedi, l’associazione ha modificato il meccanismo illecito alla base del sistema di frode, provvedendo a rifornirsi di partite di olio lubrificante, del tipo “SN80”, direttamente da raffinerie nazionali. Il prodotto, formalmente, era acquistato tramite la fittizia intermediazione commerciale di società dell’est Europa e destinato ad altri operatori dell’Unione europea, così da legittimare il mancato versamento dell’imposta di consumo e l’addebito dell’Iva in fattura.
Tuttavia, anche in questo caso, l’olio- scortato da un semplice documento di trasporto non monitorato telematicamente a livello comunitario- anziché uscire dal territorio dello Stato veniva dirottato a Fontevivo ed immesso in consumo illecitamente. In totale le indagini hanno permesso di accertare che l’associazione criminale ha immesso fraudolentemente in consumo circa 5,4 milioni di litri di prodotto energetico, evadendo circa sette milioni di euro per quanto concerne le Imposte dirette (Iva e Irap) oltre a cinque milioni di euro di accise. L’associazione, inoltre, si è resa responsabile del fallimento di uno dei due consorzi coinvolti, con il preciso scopo di non assolvere agli oneri tributari e sottrarsi al pagamento di quanto dovuto. Le cinque ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Parma su richiesta della Procura, sono state eseguite dalle Fiamme gialle nei confronti dei principali responsabili del sodalizio, tutti di nazionalità italiana, residenti tra Parma e la Lombardia e gravati da numerosi precedenti penali, anche specifici. Altre 13 persone, con ruoli minori nell’illecita attività, sono state denunciate a piede libero. Gravi i reati contestati: dall’associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione al pagamento delle accise sugli oli minerali, alla commissione di reati tributari e fallimentari, fino all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falsificazione di documenti. Tre società ed i relativi complessi aziendali sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Nei confronti di cinque degli indagati è stato inoltre operato il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di circa 3,5 milioni di euro.
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